POLÍTICA AML/KYC
POLÍTICA DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE CONHECIMENTO DO CLIENTE (POLÍTICA AML/KYC)
A Política Anti-Lavagem de Dinheiro e Conheça o Seu Cliente (Política AML/KYC) serve como um quadro robusto concebido para prevenir e abordar proativamente os potenciais riscos associados a atividades ilegais. Reconhecendo os desafios únicos enfrentados pelos ambientes de jogo, onde prevalecem transações rápidas e uma multiplicidade de opções de pagamento, a Rokubet dedica-se a fortalecer as suas defesas contra tentativas de lavagem de dinheiro. O objetivo principal é garantir a proteção contínua dos seus clientes e o funcionamento ininterrupto do site.
1. ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE
1.1. Formação dos trabalhadores
O Rokubet reconhece o papel fundamental que os seus funcionários desempenham na identificação de potenciais atividades de branqueamento de capitais. São implementados programas de formação abrangentes para os trabalhadores com uma compreensão diferenciada de vários indicadores. Estes incluem, mas não estão limitados a:
Padrões de jogo invulgares: Os funcionários são treinados para identificar comportamentos de jogo que se desviam da norma, sinalizando potenciais tentativas de lavagem de dinheiro.
Padrões de depósito e levantamento: As dimensões e frequências invulgares nas transações de depósito e levantamento são assinaladas para um exame mais minucioso.
Fiabilidade dos dados do cartão: A integridade dos dados do cartão é constantemente analisada para evitar actividades fraudulentas.
Verificação de clientes e roubo de identidade: os funcionários estão atentos às questões relacionadas com a verificação de clientes e a prevenção da usurpação de identidade.
Ligação de contas/Contabilidade múltipla: Quaisquer sinais de ligação de contas ou contabilidade múltipla são investigados exaustivamente.
1.2.Comunicação de incidentes
Os casos de suspeita de tentativas de branqueamento de capitais são diligentemente comunicados ao Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
1.3.Operações sem numerário
Nomeadamente, a Rokubet opera sem um elemento de numerário, uma medida estratégica para atenuar os riscos associados à contrafação e ao branqueamento de capitais em numerário.
1.4.Registo e análise das transacções
Para melhorar as suas defesas, a Rokubet utiliza sistemas avançados para registar todas as transações associadas a uma conta. Estes históricos de transações são submetidos a verificações para detetar quaisquer anomalias que possam sugerir de atividades fraudulentas.
2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DOS CLIENTES
2.1. Garantia de conformidade
Os clientes são obrigados a cumprir os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) e a contribuir ativamente para a luta contra a fraude nas transações.
2.2. Verificação da idade
Os clientes são obrigados a garantir que têm pelo menos 18 anos de idade ou que cumprem a idade legal para jogar nas suas respetivas jurisdições.
2.3. Verificação de titularidade
Os clientes afirmam a titularidade legal dos fundos nas suas contas, fornecendo informações exatas durante as verificações.
2.4. Inspecções e verificações periódicas
A Rokubet reserva-se o direito de realizar inspeções ou verificações periódicas, incluindo as exigidas por terceiros ou autoridades reguladoras, para confirmar a identidade e os dados de contacto dos clientes.
2.5. Consequências das informações falsas
Se qualquer informação fornecida por um cliente for considerada falsa, não exata, enganosa ou incompleta, tal constitui uma violação do contrato e a Rokubet reserva-se o direito de tomar medidas adequadas, incluindo o encerramento imediato da conta.
3. JURISDIÇÕES PROIBIDAS
Os clientes estão explicitamente proibidos de criar contas ou depositar fundos se estiverem localizados em estados especificados, incluindo Afeganistão, Albânia, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botsuana, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Caimão, Curaçao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática da Coreia, França, Alemanha, Gana, Haiti, Irão, Iraque, Jamaica, Malta, Maurícia, Marrocos, Myanmar, Países Baixos, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Filipinas, Rússia, Saba, Senegal, Singapura, Sudão do Sul, Statia, St Maarten, Suécia, Síria, Trindade e Tobago, Uganda, EUA, Reino Unido, Ucrânia, Vanuatu, Iémen, Zimbabué.
4. POLÍTICA DE CONHECIMENTO DO CLIENTE (KYC)
A Rokubet cumpre as normas internacionais em matéria de diligência do cliente (CDD) e estabelece os seus procedimentos de verificação no âmbito das diretrizes de combate ao branqueamento de capitais e de conhecimento do cliente.
5. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE
5.1. Requisito de documentação
O procedimento de verificação de identidade da Rokubet exige que os utilizadores forneçam documentos, dados ou informações fiáveis, tais como um documento de identificação nacional, um passaporte internacional, etc.
5.2. Processos de autenticação
O casino utiliza métodos legais para confirmar a autenticidade dos documentos e das informações fornecidas pelos utilizadores. É dada especial atenção aos utilizadores identificados como de risco ou suspeitos, podendo ser realizados controlos periódicos.
5.3. Verificação em curso
A Rokubet reserva-se no direito de verificar permanentemente a identidade de um utilizador, nomeadamente em caso de alteração dos seus dados de identificação ou se a sua atividade levantar suspeitas.
5.4. Proteção da privacidade
As informações de identificação do utilizador são recolhidas, armazenadas, partilhadas e protegidas em estrita conformidade com a Política de Privacidade da Rokubet e com os regulamentos relevantes. As informações de registo do utilizador são continuamente atualizadas com os dados de identificação mais recentes.
Essencialmente, a política abrangente de AML/KYC da Rokubet refletir o seu compromisso inabalável em manter a integridade das suas operações, promovendo um ambiente de jogo seguro e protegendo os seus clientes dos riscos multifacetados associados ao branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas.
POLÍTICA DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE CONHECIMENTO DO CLIENTE (POLÍTICA AML/KYC)
A Política Anti-Lavagem de Dinheiro e Conheça o Seu Cliente (Política AML/KYC) serve como um quadro robusto concebido para prevenir e abordar proativamente os potenciais riscos associados a atividades ilegais. Reconhecendo os desafios únicos enfrentados pelos ambientes de jogo, onde prevalecem transações rápidas e uma multiplicidade de opções de pagamento, a Rokubet dedica-se a fortalecer as suas defesas contra tentativas de lavagem de dinheiro. O objetivo principal é garantir a proteção contínua dos seus clientes e o funcionamento ininterrupto do site.
1. ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE
1.1. Formação dos trabalhadores
O Rokubet reconhece o papel fundamental que os seus funcionários desempenham na identificação de potenciais atividades de branqueamento de capitais. São implementados programas de formação abrangentes para os trabalhadores com uma compreensão diferenciada de vários indicadores. Estes incluem, mas não estão limitados a:
Padrões de jogo invulgares: Os funcionários são treinados para identificar comportamentos de jogo que se desviam da norma, sinalizando potenciais tentativas de lavagem de dinheiro.
Padrões de depósito e levantamento: As dimensões e frequências invulgares nas transações de depósito e levantamento são assinaladas para um exame mais minucioso.
Fiabilidade dos dados do cartão: A integridade dos dados do cartão é constantemente analisada para evitar actividades fraudulentas.
Verificação de clientes e roubo de identidade: os funcionários estão atentos às questões relacionadas com a verificação de clientes e a prevenção da usurpação de identidade.
Ligação de contas/Contabilidade múltipla: Quaisquer sinais de ligação de contas ou contabilidade múltipla são investigados exaustivamente.
1.2.Comunicação de incidentes
Os casos de suspeita de tentativas de branqueamento de capitais são diligentemente comunicados ao Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
1.3.Operações sem numerário
Nomeadamente, a Rokubet opera sem um elemento de numerário, uma medida estratégica para atenuar os riscos associados à contrafação e ao branqueamento de capitais em numerário.
1.4.Registo e análise das transacções
Para melhorar as suas defesas, a Rokubet utiliza sistemas avançados para registar todas as transações associadas a uma conta. Estes históricos de transações são submetidos a verificações para detetar quaisquer anomalias que possam sugerir de atividades fraudulentas.
2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DOS CLIENTES
2.1. Garantia de conformidade
Os clientes são obrigados a cumprir os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) e a contribuir ativamente para a luta contra a fraude nas transações.
2.2. Verificação da idade
Os clientes são obrigados a garantir que têm pelo menos 18 anos de idade ou que cumprem a idade legal para jogar nas suas respetivas jurisdições.
2.3. Verificação de titularidade
Os clientes afirmam a titularidade legal dos fundos nas suas contas, fornecendo informações exatas durante as verificações.
2.4. Inspecções e verificações periódicas
A Rokubet reserva-se o direito de realizar inspeções ou verificações periódicas, incluindo as exigidas por terceiros ou autoridades reguladoras, para confirmar a identidade e os dados de contacto dos clientes.
2.5. Consequências das informações falsas
Se qualquer informação fornecida por um cliente for considerada falsa, não exata, enganosa ou incompleta, tal constitui uma violação do contrato e a Rokubet reserva-se o direito de tomar medidas adequadas, incluindo o encerramento imediato da conta.
3. JURISDIÇÕES PROIBIDAS
Os clientes estão explicitamente proibidos de criar contas ou depositar fundos se estiverem localizados em estados especificados, incluindo Afeganistão, Albânia, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botsuana, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Caimão, Curaçao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática da Coreia, França, Alemanha, Gana, Haiti, Irão, Iraque, Jamaica, Malta, Maurícia, Marrocos, Myanmar, Países Baixos, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Filipinas, Rússia, Saba, Senegal, Singapura, Sudão do Sul, Statia, St Maarten, Suécia, Síria, Trindade e Tobago, Uganda, EUA, Reino Unido, Ucrânia, Vanuatu, Iémen, Zimbabué.
4. POLÍTICA DE CONHECIMENTO DO CLIENTE (KYC)
A Rokubet cumpre as normas internacionais em matéria de diligência do cliente (CDD) e estabelece os seus procedimentos de verificação no âmbito das diretrizes de combate ao branqueamento de capitais e de conhecimento do cliente.
5. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE
5.1. Requisito de documentação
O procedimento de verificação de identidade da Rokubet exige que os utilizadores forneçam documentos, dados ou informações fiáveis, tais como um documento de identificação nacional, um passaporte internacional, etc.
5.2. Processos de autenticação
O casino utiliza métodos legais para confirmar a autenticidade dos documentos e das informações fornecidas pelos utilizadores. É dada especial atenção aos utilizadores identificados como de risco ou suspeitos, podendo ser realizados controlos periódicos.
5.3. Verificação em curso
A Rokubet reserva-se no direito de verificar permanentemente a identidade de um utilizador, nomeadamente em caso de alteração dos seus dados de identificação ou se a sua atividade levantar suspeitas.
5.4. Proteção da privacidade
As informações de identificação do utilizador são recolhidas, armazenadas, partilhadas e protegidas em estrita conformidade com a Política de Privacidade da Rokubet e com os regulamentos relevantes. As informações de registo do utilizador são continuamente atualizadas com os dados de identificação mais recentes.
Essencialmente, a política abrangente de AML/KYC da Rokubet refletir o seu compromisso inabalável em manter a integridade das suas operações, promovendo um ambiente de jogo seguro e protegendo os seus clientes dos riscos multifacetados associados ao branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas.